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周凯等八人涉嫌开设赌场案

发布时间: 2018-07-13 16:31:38   作者:成都检察   来源: 本站原创   浏览次数:

【关键词】

证据不足不起诉  网上开设赌场  资金支付结算服务

【案由】

    2017年6月27日群众报警称成都市温江区柳城金河西路世纪滨江小区15栋4单元802号房内有人从事赌博活动。

【被不起诉人基本情况】

周凯,男,1991年10月14日出生,居民身份证号码:510722199110144417,汉族,大专文化,无业,四川省三台县人。

谢俊兰,女,1995年12月8日出生,居民身份证号码:513722199512086224,汉族,大专文化,务工,四川省南江县人,住四川省南江县关路乡熊岭村5社。

刘芳,女,1989年5月13日出生,居民身份证号码:341281198905133823,汉族,初中文化,务工,安徽省亳州市人,住安徽省亳州市谯城区龙杨镇龙杨行政村刘营90号。

黄琪,女,汉族,1994年11月17日出生,居民身份证号码:510113199411177125,汉族,初中文化,务工,四川省成都市人,住四川省成都市青白江区龙王镇清平村7组。

莫双萍,男,1994年10月15日出生,居民身份证号码:513023199410155311,汉族,初中文化,务工,四川省开江县人,住四川省开江县宝石乡雁鹅坝村8组。

余颂维,男,1997年5月11日出生,居民身份证号码:511028199705115114,汉族,初中文化,务工,四川省隆昌县人,住四川省隆昌县迎详镇武鹏村3组44号。

王超,男,1995年12月25日出生,居民身份证号码:513023199512255313,汉族,初中文化,务工,四川省开江县人,住四川省开江县宝石乡复兴寺村3组。

张恒,男,1992年1月11日出生,居民身份证号码:513021199201118917,汉族,初中文化,务工,四川省达县人,住四川省达州市达州通达西路130号3单元7号。

【办案机关】

侦查机关:成都市公安局温江区分局

审查逮捕机关:成都市温江区人民检察院

审查起诉机关:成都市温江区人民检察院

【案情】

2017年6月27日,成都市公安局温江区分局云溪派出所民警根据报案线索,在成都市温江区柳城金河西路世纪滨江小区15栋4单元802号房内将涉嫌为赌博提供条件的犯罪嫌疑人周凯、刘芳、谢俊兰等人抓获,现场挡获用于赌博的台式电脑六台,笔记本电脑一台,作案手机十余部,银行卡及账本等等。经进一步调查,犯罪嫌疑人周凯伙同犯罪嫌疑人梁开明(在逃)在2016年7月以来,在世纪滨江小区15栋4单元802号、1栋2单元1301号租住两套住房,招聘犯罪嫌疑人袁平(已拘留)、贺怡(在逃)、余颂维、赵治国(在逃)、曾维领(另案处理)、王超、张恒、莫双萍、黄琪等人,利用“大富豪”“天天乐”“天天澳门”“顺金棋牌”等赌博平台,长期买卖平台内的金币供赌客赌博,利用差价谋取巨额利润。

2017年8月9日公安机关于温江区柳南五路“精英网吧”挡获犯罪嫌疑人余颂维。

2017年8月10日公安机关于达州火车站进站口挡获犯罪嫌疑人王超。

2017年8月15日公安机关于达州市达川区南外镇健身路百纳网吧挡获犯罪嫌疑人张恒。

2017年8月19日犯罪嫌疑人莫双萍到公安机关投案。

2017年8月24日犯罪嫌疑人黄琪到公安机关投案。

【司法过程】

公安机关于2017年6月28日受理案件并立案侦查。

2017年6月28日犯罪嫌疑人周凯因涉嫌开设赌场罪被成都市公安局温江区分局刑事拘留,2017年8月4日成都市温江区人民检察院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕,同日由成都市公安局温江区分局执行。

2017年8月4日成都市温江区人民检察院以涉嫌开设赌场罪情节轻微对犯罪嫌疑人谢俊兰、刘芳作不批准逮捕决定,同日成都市公安局温江区分局决定对上述二人取保候审。

2017年9月14日成都市温江区人民检察院以涉嫌开设赌场罪情节轻微对犯罪嫌疑人黄琪、莫双萍、余颂维、王超、张恒作不批准逮捕决定,同日成都市公安局温江区分局决定对上述五人取保候审。

2017年9月29日成都市公安局温江区分局以周凯等8人涉嫌开设赌场罪移送成都市温江区人民检察院审查起诉。

成都市温江区人民检察院退回侦查机关补充侦查二次、延长审查起诉期限三次。

【焦点问题】

周凯等八名犯罪嫌疑人是否构成开设赌场罪,基于其是否明知是赌博网站而为其提供资金结算服务或者参与网站利润分成。本案中“大富豪” “天天乐”“天天澳门”“顺金棋牌”等游戏平台是否属于赌博网站,犯罪嫌疑人周凯等人为赌客提供金币兑换服务的行为是否与上述网络平台的开发、经营者之间存犯意联络是本案的焦点问题。

【处理问题】

成都市温江区人民检察院承办检察官审查该案后认定:2016年7月以来,犯罪嫌疑人周凯与梁开明(另案处理)在成都市温江区世纪滨江小区15栋4单元802号、1栋2单元1301号租住房间,雇佣犯罪嫌疑人刘芳、谢俊兰、王超、张恒、莫双萍、黄琪等人,利用“大富豪”“天天乐”“天天澳门”“顺金棋牌”等赌博平台,为赌客提供赌博活动进行金币兑换服务。建议以犯罪嫌疑人周凯涉嫌开设赌场罪提起公诉,以谢俊兰等7名犯罪嫌疑人涉嫌开设赌场罪情节轻微,作不起诉决定。

提请检察官联席会讨论,会议出现两种意见:

第一种意见认为,犯罪嫌疑人周凯明知是赌博网站,而为赌博网站提供资金支付结算服务,构成开设赌场罪,以开设赌场罪起诉至法院,其它犯罪嫌疑人仅为周凯雇佣人员,建议作情节轻微不起诉。

第二种意见认为,犯罪嫌疑人周凯等人实施的行为仅是一个倒卖行为,证明嫌疑人实施的行为与赌博网站有犯意联络的证据不足, 建议对全案作证据不足不起诉决定。

2018年4月8日,本案提交该院检察委员会会议审议,经审议后,该院检察委员会认为:

1、从赌博罪方面考虑,其行为达不到《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2005年5月13日施行)第一条规定的“聚众赌博”中要求“组织3人以上”的程度,也非“以赌博为业”,实质是实施“为赌博服务”的行为。

从开设赌场罪方面考虑,不宜以《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》(2014年3月26日印发)规制,其主要规制的是利用赌博机组织赌博的行为。宜以《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》(2010年8月31日印发)规制,并需解决“大富豪” “天天乐”“天天澳门” “顺金棋牌”是否属于赌博网站、周凯等人是否网上开设赌场的共犯两个问题。

2、“大富豪” “天天乐”“天天澳门” “顺金棋牌”是否属于赌博网站。在案证据包括书证、犯罪嫌疑人的供述与辩解、检查笔录等,没有对“大富豪” “天天乐”“天天澳门” “顺金棋牌”等APP是否属于赌博网站的认定。

对于赌博机的认定目前已有明确规定,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》(2014年3月26日印发)第六点关于赌博机的认定规定,“对于涉案的赌博机,公安机关应当采取拍照、摄像等方式及时固定证据,并予以认定。对于是否属于赌博机难以确定的,司法机关可以委托地市级以上公安机关出具检验报告。司法机关根据检验报告,并结合案件具体情况作出认定。必要时,人民法院可以依法通知检验人员出庭作出说明。”

对于赌博网站的认定目前尚无明确规定,《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》(2010年8月31日印发)没有像赌博机一样,明确由公安机关出具检验报告。

对“大富豪” “天天乐”“天天澳门” “顺金棋牌”等APP是否属于赌博网站认定证据的缺乏,只有根据赌博的定义(是指以一定的赌资为本钱,意图通过各种输赢或押注的方式博取更多金钱或财物的行为)进行心证,使得该案证据达不到确实、充分的起诉标准。

3、周凯等人是否网上开设赌场的共犯。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》(2010年8月31日印发)第二点关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚规定,“明知是赌博网站,而为其提供下列服务或者帮助的,属于开设赌场罪的共同犯罪,……为赌博网站提供资金支付结算服务的,收到服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的;……实施本条第一款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定行为人“明知”,但是有证据证明确实不知道的除外:……为赌博网站提供资金支付结算等服务,收取服务费明显异常的;……”并不要求行为人必须与赌博网站有犯意联络。在案证据显示,周凯等人认为“赌博金币倒卖有较大利润”,其未担任赌博网站代理、未参与赌博网站利润分成,其仍然构成网上开设赌场的共犯。

综上所述,周凯等人实施的是介于赌博、开设赌场之间的行为。 “大富豪” “天天乐”“天天澳门” “顺金棋牌”等是否赌博网站的认定,尚无证据证实其以盈利为目的,存在退币兑换功能,也无专门的鉴定机构能够出具相关证明。周凯等人与平台开发商、经营者之间是否存在犯意联络、利润分成,也缺乏证据予以证实。周凯等8人在网络游戏平台倒卖游戏币的行为,是一种新型的网络行为,客观上为赌客提供退币兑换服务,实现了网络游戏平台的赌博功能,目前尚无相关法律予以规范。

会议决定,对犯罪嫌疑人周凯等8人涉嫌开设赌场罪以证据不足,作不起诉决定。会议要求,针对此案开展相关调研,力求规范网络平台管理,消除社会危害性,促进社会治理创新。